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  經查詢,濟寧儒商村鎮銀行大股東為濟寧銀行股份有限公司,持股比例54.00%,認繳出資額2700萬元。濟寧銀行股份有限公司大股東為濟寧市財政局,持股比例9.27%,認繳出資額2000萬元。

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  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

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  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

 

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  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

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  (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

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  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

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      (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

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