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  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

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  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

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  中國經濟網查詢發現,汶上中銀富登村鎮銀行有限公司、嘉祥中銀富登村鎮銀行有限公司、曲阜中銀富登村鎮銀行有限公司的大股東均為中國銀行股份有限公司(中國銀行,601988.錛?

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  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

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  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

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      (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

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      對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

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      (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

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      根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項規定,中國人民銀行濟寧市中心支行分別對其處以20萬元罰款,并分別對相關責任人處以1萬元罰款。