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  中國人民銀行濟南分行近日公布的人民銀行濟寧市中心支行行政處罰信息公示表(濟寧銀罰字[2019]19號、20號)顯示,交通銀行股份有限公司濟寧分行存在個人銀行結算賬戶未按規定向賬戶管理系統備案;未按規定履行客戶身份識別義務兩宗違法違規行為。

  根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十七條第一款第六項、《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項,中國人民銀行濟寧市中心支行對其警告并處以罰款合計22萬元,對相關責任人處以1萬元罰款。

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lovdy交通銀行濟寧分行2宗違法遭罰 未按規定識別客戶身份|||||||

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