钮钴禄伊兰,搞笑短信祝福,普通党员个人对照检查材料,获奖感言一句话
分类:网址导航网 热度: ℃

坎比超远三分

钮钴禄伊兰

贛州農商銀行違法遭罰 未按規定時限報告大額交易|||||||

搞笑短信祝福

  央行網站今日發布的人行贛州市中支行政處罰信息公示表(贛市銀)罰字〔2019〕第9號顯示,贛州農村商業銀行股份有限公司未按規定時限報告大額交易,違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第三款。中國人民銀行贛州市中心支行對該行作出限期整改,對單位處人民幣21萬元罰款,對直接負責的1名高級管理人員處以1.15萬元罰款的行政處罰。

钮钴禄伊兰

普通党员个人对照检查材料 贛州農商銀行違法遭罰 未按規定時限報告大額交易|||||||

  央行網站今日發布的人行贛州市中支行政處罰信息公示表(贛市銀)罰字〔2019〕第9號顯示,贛州農村商業銀行股份有限公司未按規定時限報告大額交易,違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第三款。中國人民銀行贛州市中心支行對該行作出限期整改,對單位處人民幣21萬元罰款,對直接負責的1名高級管理人員處以1.15萬元罰款的行政處罰。

获奖感言一句话

  央行網站今日發布的人行贛州市中支行政處罰信息公示表(贛市銀)罰字〔2019〕第9號顯示,贛州農村商業銀行股份有限公司未按規定時限報告大額交易,違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第三款。中國人民銀行贛州市中心支行對該行作出限期整改,對單位處人民幣21萬元罰款,對直接負責的1名高級管理人員處以1.15萬元罰款的行政處罰。

  《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條:金融機構有下列行為之一的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款:(一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;(二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;(三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;(四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;(五)違反保密規定,泄露有關信息的;(六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;(七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。金融機構有前款行為,致使洗錢后果發生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

  天眼查顯示,贛州農商銀行前五大股東包括江西國為投資有限公司、贛州市金建貿易有限公司、贛州市威昇實業發展有限公司、江西伍氏實業發展有限公司、贛州帝誠投資有限公司(認股人)。

上一篇: 下一篇:没有了
猜你喜欢
  • 六安毛坦厂中学:今年不安排送考 家长莫卜卦算命
  • 任正非再谈孟晚舟被抓:本来就是一个错误的事情
  • 特朗普对铝加征关税 美啤酒业"喊疼":就业少了4万
  • 泉州6岁女童从21楼坠亡 母亲上班将她独自锁家中
  • 中科院研究生被高中同学杀害案开庭 凶手求判死刑
  • 庞青年:为新技术自豪 首批卡车或3到5个月投产
  • 茅台集团电子商务股份有限公司原董事长聂永被逮捕
  • 梅姨6月7日将辞党首 "铁娘子"如何被"脱欧"拖垮?
  • 各种观点
    热门排行
    精彩图文
  • 揭秘直播圈的那些事:大牌主播一场直播带货几个亿

  • 南京新街口金鹰商场发生火灾
  • "水氢车"前南阳计划100亿建设"巴铁" 闹剧已落幕

      《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條:金融機構有下列行為之一的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款:(一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;(二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;(三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;(四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;(五)違反保密規定,泄露有關信息的;(六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;(七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。金融機構有前款行為,致使洗錢后果發生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

  • 美一男子绑架13岁少女并杀害其父母 被判终身监禁

      央行網站今日發布的人行贛州市中支行政處罰信息公示表(贛市銀)罰字〔2019〕第9號顯示,贛州農村商業銀行股份有限公司未按規定時限報告大額交易,違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第三款。中國人民銀行贛州市中心支行對該行作出限期整改,對單位處人民幣21萬元罰款,對直接負責的1名高級管理人員處以1.15萬元罰款的行政處罰。

  • 特朗普抵达东京羽田机场 将与经济负责人共进晚餐

      《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條:金融機構有下列行為之一的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款:(一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;(二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;(三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;(四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;(五)違反保密規定,泄露有關信息的;(六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;(七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。金融機構有前款行為,致使洗錢后果發生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。